经济导报    原创    山东    公司    金融    山东国资    智库    鹰眼IPO    热点    好品山东    证券    消费    楼市
山东财经网 - 金融 - 外汇局:民生东亚等四银行因涉外汇违规被罚700万
外汇局:民生东亚等四银行因涉外汇违规被罚700万
加入时间:2018-12-7 8:55:46  来源:新浪财经

    新浪财经讯 12月6日消息,今日国家外汇管理局发布外汇违规案例的通报,通报显示平安银行(10.250, -0.20, -1.91%)民生银行(6.070, -0.06,-0.98%)光大银行(3.870, -0.04, -1.02%)、东亚银行因外汇违规被罚共计717.3万元,其中民生银行因违规办理内保外贷被罚最多,为307.3万元。

    通报中表示,民生银行大连分行在2015年7月至2016年3月间,办理内保外贷签约及履约付汇业务时,未尽审核责任,未按规定对预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。最终被处以罚没款307.3万元人民币。

  平安银行厦门分行在2015年9月至2016年9月间,凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务,被罚280万元。

  光大银行海口分行在2015年12月至2016年5月间,凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务,被罚款80万元人民币。

  东亚银行广州分行在2016年2月至5月,未尽审核职责,在企业进口合同和货物发票存在多处明显不一致的情况下,违规办理预付货款付汇业务最终被罚没50万元人民币。

  新浪财经注意到,民生银行多次因违规办理内保外贷被罚。今年5月,民生银行太原分行被罚没共计367万元;7月,民生银行厦门分行又被处以罚没款2240万元,暂停对公售汇业务三个月。




编辑:luyi

 

 

[山东财经网声明]:凡本网注明“来源:经济导报·山东财经网”的所有作品,版权均属于经济导报·山东财经网。经济导报·山东财经网与作品作者联合声明,任何组织转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,敬请注明出处和作者,违者必究!。凡本网注明来源非经济导报·山东财经网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递信息,更好地服务读者,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。


 

 

 

新闻推荐
 
·> 这些地区间铁路旅行时间大幅压缩!回家更快了!
·> 世界首个!我国国内有效发明专利数量突破400万件
·> 91家公司排队备案境外上市 港交所和纳斯达克成热门选择
·> 1月16日A股收盘:大金融股异动,带动指数飘红!
·> MLF超额续作,一季度降准降息仍有可能
·> 深股通新增2只宽基ETF,便利境外投资者投资创业板优质企业
·> 首部“银发经济”政策文件出台!这些板块有望受益
·> 沪深交易所发出38份纪律处分,释放“严监管”信号
Copyright @ 山东财经网   地址:济南市泺源大街2号 大众传媒大厦F24

邮编:250014    电子邮箱:sdenews@126.com

备案号:鲁ICP备09023866-44号 鲁新网备案号:201000112

违法不良信息举报电话:0531-85196503 邮箱:sdenews@126.com