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中信银行济南分行打击跨境赌博资金链见成效
来源:大众报业·山东财经网   加入时间:2023-2-27 13:27:33  
       2023年以来,中信银行济南分行践行“金融为民”初心使命,抓实跨境赌博“资金链”治理工作,不断优化治理策略,统筹业务发展和账户安全。
       中信银行济南分行不断加大反诈宣传力度,在营业大厅各处摆放“温馨提示”,针对办理开卡业务客户,主动宣讲非法出租、出售银行账户等违法行为的严重后果及惩戒措施,通过LED屏幕播放反赌反诈标语、海报和小视频,引导大众学习反赌反诈知识,切实提升反诈技巧,充分发挥营业网点“阵地”宣传作用,重点宣传、特色宣传相结合,持续扩大“资金链”治理行动的社会认知度,增强社会公众风险防控意识。
       中信银行济南分行坚持防治并重,强化精准防控,专题研究制定“资金链”治理方案、客户分级分类管理方案,持续推进控新增、清存量工作,建立新开账户常态化排查机制,开展存量账户专项治理工作,并加强科技手段运用,及时排查管控可疑账户,做到分支联动,精准治理。
       后续,中信银行济南分行将全面落实金融行业“打防管控”各项措施,织密金融行业账户风险“防控网”,牢牢守护人民群众的“钱袋子”,推动跨境赌博“资金链”治理再上新台阶。



编辑:付建

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