经济导报记者 刘勇

　　 7月31日晚间，高测股份（688556）发布公告称，公司于2024年7月31日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员及第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开2024年第一次职工代表大会，选举产生公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

　　 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司第四届董事会董事长和副董事长及董事会各专门委员会委员并聘任公司高级管理人员及证券事务代表；公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生公司第四届监事会主席。

　　 第四届董事会组成情况：

　　 董事长：张顼

　　 副董事长：李学于

　　 非独立董事：张顼、张秀涛、李学于、王目亚、臧强、于文波

　　 独立董事：李雪、王辉、王文涛

　　 公司第四届董事会由9名董事组成，其中6名非独立董事，3名独立董事，其中李雪为会计专业人士。第四届董事会任期自股东大会选举产生之日起三年。

　　 第四届董事会各专门委员会组成情况：

　　 战略委员会委员：张顼（主任委员）、张秀涛、臧强

　　 审计委员会委员：李雪（主任委员）、王辉、李学于

　　 提名委员会委员：王辉（主任委员）、李雪、张顼

　　 薪酬与考核委员会委员：王文涛（主任委员）、李雪、王目亚

　　 公司董事会各专门委员会成员全部由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的主任委员李雪为会计专业人士。

　　 第四届监事会组成情况：

　　 监事会主席：王宇

　　 非职工代表监事：王宇、王蕾

　　 职工代表监事：罗梦璐

　　 公司第四届监事会由3名监事组成，其中2名非职工代表监事，1名职工代表监事。

　　 高级管理人员聘任情况：

　　 总经理：张秀涛

　　 董事会秘书：王目亚

　　 财务负责人：崔久华

　　 上述高级管理人员任职资格均已经公司董事会提名委员会审核通过，聘任财务负责人事宜同时经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　 证券事务代表聘任情况：

　　 董事会同意聘任辛玉晶担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。