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邮储银行德州市分行警银联动 成功抓获涉诈犯罪嫌疑人
来源:大众报业·山东财经网   加入时间:2024-9-26 9:51:40  
       近日,邮储银行德州市分行营业网点通过主动甄别、跨网点默契配合、警银联动堵截一起个人涉诈案件,协助公安机关成功抓捕嫌疑人1名,有效阻断电信网络诈骗违法犯罪链条。
       据了解,9月10日,客户李某先后到邮储银行平原县富民路支行、邮储银行平原县支行营业部网点办理柜面取现业务,网点工作人员发现账户交易异常,遂询问资金来源及用途,但李某言语含糊,行为反常。工作人员高度警觉,遂与上级管辖行联系,管辖行综合研判后立即启动“警银联动”机制,要求支行第一时间将可疑线索报告辖区反诈中心。经反诈中心查询后,认定该客户为涉诈高危人员,需协助抓捕工作,在营业网点、上级管辖行与反诈中心的密切配合下,顺利将犯罪嫌疑人李某抓获。
       邮储银行温馨提示,当前电信网络诈骗犯罪形势依然严峻,不法分子为实现非法目的,以各类理由及手段至银行办理新开户、挂失补卡、睡眠户突然启用等业务,办理成功后迅速实施诈骗并迅速转移诈骗资金,或常常通过各种手段诱骗群众出租出借个人银行卡账户,一不小心便沦为犯罪分子实施电信网络诈骗的“帮凶”,根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,一旦构成犯罪,将依法追究刑事责任。在此提示广大市民:出租、出借、买卖银行账户是违法犯罪!安全用卡不转借,个人信息勿外泄!
       今年以来,邮储银行德州市分行累计堵截电信诈骗19起,为客户避免经济损失113万元,协助公安机关抓获犯罪嫌疑人2人。该行将持续履行社会责任,严格落实打击治理电信网络诈骗违法犯罪的工作要求,加强账户管理、严格落实账户分级分类管理措施、强化非柜面转账管理、有效平衡账户风险防控与优化账户服务的关系,积极配合公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪,及时阻断电信网络诈骗犯罪链条,切实维护人民群众生命及财产安全。


编辑:付建

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